华盛顿——美国司法部周一表示，已起诉四名男子，罪名是对臭名昭著的朝鲜在线犯罪集团窃取的虚拟货币进行洗钱，这是一项影响深远的以美元购买商品和逃避国际制裁计划的一部分。
这些指控在华盛顿联邦法院的三起案件中提起，概述了一项复杂的多年努力，旨在洗白 Lazarus Group 获得的加密货币，该组织与间谍活动、在线盗窃和网络攻击有关，包括 2014 年索尼影业的违规行为。
该计划涉及相对少量的货币。 但官员们表示，这只是朝鲜正在进行的非法活动的一小部分——它生动地展示了一个孤立国家的创造力和决心，它决心无视要求其放弃核武器和远程导弹计划的要求。
在第一份起诉书中，政府指控一名驻中国的银行家 Sim Hyon Sop，39 岁，以及三名加密货币交易员密谋将从账户中窃取的虚拟货币转换为美元。 朝鲜政府现金短缺，后来在 2018 年用这笔钱购买了商品，包括烟草和通讯设备。
第二份起诉书概述了 Sim 先生和各种朝鲜信息技术工作者的相关阴谋，他们使用假身份在美国的区块链公司找到工作。 检察官说，几名工人和其他未在法庭文件中提及姓名的人利用该通道洗了大约 1200 万美元，这些资金通过 Sim 先生的加密货币钱包转账。
第三份起诉书描述了一家未经许可的汇款业务，该业务在没有必要许可的情况下为美国客户进行了 1,500 多笔交易。
据检察官称，其中三名被指控的人，包括沉先生，是在中国大陆和香港作案的，而第四个人仅通过在线别名确认身份。 他们目前都没有被美国拘留，司法部发言人拒绝透露拜登政府是否会要求引渡他们。
美国司法部刑事部门负责人助理检察长 Kenneth A. Polite Jr. 在一份声明中表示，这些指控源于朝鲜特工通过“针对虚拟货币公司进行盗窃”来逃避制裁的“创新尝试”。
在一项相关行动中，财政部对 Sim 先生以及司法部点名的两人 Wu HuiHui 和 Cheng Hung Man 实施了制裁。 负责恐怖主义和金融情报的副国务卿布赖恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 表示，朝鲜使用窃取的虚拟货币创收的努力“直接威胁到国际安全”，并破坏了国际金融体系的稳定。
自 2017 年以来，朝鲜通过欺诈计划和侵入虚拟货币账户窃取了大量货币。 根据美国财政部的数据，仅在 2022 年，奉国家情报部门和军方要求工作的特工就窃取了价值约 17 亿美元的加密货币。
朝鲜雇佣了一个庞大的货币交易员网络，其中许多人在中国以外的地方工作，旨在将被盗的虚拟货币转换为所谓的法定货币，如美元和欧元。 调查人员说，这笔钱反过来又被用来为政府、军方和领导层购买急需的商品。
在过去的几年里，该国的朝鲜人一直在申请远程开发工作而不透露他们的身份，并通过歪曲他们的位置，使他们能够绕过安全检查。
所有这些努力的核心是受朝鲜主要情报机构直接控制的 Lazarus 集团。
该组织以国际金融、航运、媒体和娱乐行业为目标，通过数据盗窃、恶意软件抢劫和破坏性恶意软件操作来获取货币和播种破坏。 据美国官员称，拉撒路集团实施了迄今为止最大的虚拟货币盗窃案之一，于 2022 年 3 月从一个与在线游戏相关的区块链项目中窃取了近 6.2 亿美元的虚拟货币。
