纽约
美国有线电视新闻网
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一份新的法庭文件称，摩根大通的高管早在该金融机构断绝关系前几年就知道对其当时的客户杰弗里·爱泼斯坦的性虐待和贩运指控。
最新的投诉是美属维尔京群岛 (USVI) 总检察长针对该银行提起的诉讼的一部分，还增加了一项指控，指控摩根大通阻挠联邦执法和检察机构追捕爱泼斯坦。
“摩根大通与爱泼斯坦的关系，允许他的性交易企业每年获得大笔现金，这远远超出了正常（合法）的银行关系，”该文件称，并补充说银行高管也意识到潜在的可疑现金提取.
66 岁的爱泼斯坦在 2013 年之前一直是这家金融机构的客户。 被发现死了 2019 年 8 月在纽约监狱。
爱泼斯坦正在等待联邦指控的审判，指控他从 2002 年到 2005 年在他的曼哈顿豪宅和他的棕榈滩庄园经营一个性交易团伙，他在那里向年仅 14 岁的女孩支付性费用。
周三对摩根大通提起的新投诉是在其首席执行官杰米戴蒙接受 CNN 的 Poppy Harlow 独家采访几天后提出的。
当被问及爱泼斯坦 2008 年在佛罗里达州与一名未成年人拉拢卖淫认罪后，银行是否应该更早采取行动时，戴蒙告诉哈洛，“后见之明是一种绝妙的礼物”。
摩根大通发言人拒绝就新提交的投诉向 CNN 发表评论，该投诉是去年 12 月提起的诉讼的一部分。
摩根大通的律师否认了这些指控。 根据法庭文件，他们指责美属维尔京群岛政府寻求“财力雄厚”。
修改后的投诉详细说明了内部电子邮件往来和文件，并列举了几个例子反驳了戴蒙关于金融机构需要对爱泼斯坦进行“事后分析”的建议。
根据备案文件，摩根大通高管玛丽·埃尔多斯“在她的证词中承认，摩根大通在 2006 年之前就知道爱泼斯坦被指控支付现金让未成年女孩和年轻女性被带到他的家里。”
“玛丽·埃尔多斯作证说，摩根大通在意识到提款是‘实际现金’后，于 2013 年终止了爱泼斯坦的客户身份，”该文件称。 埃尔多斯的证词是上个月取的。
此外，该文件称，摩根大通快速反应小组在 2006 年指出，爱泼斯坦“经常”每月多次提取现金，金额从 40,000 美元到 80,000 美元不等，每年总计超过 750,000 美元。 官员们当年得出的结论是，“他的账户‘应归类为高风险’，需要特别批准。”
文件中引用的内部电子邮件显示，包括高级管理人员在内的摩根大通员工在 2006 年之后的数年里一直在讨论对爱泼斯坦指控的报道，直到七年后他被终止客户身份。 法庭文件显示，早在 2008 年，银行高级官员就爱泼斯坦的账户和对他的指控进行了会面。
2010 年，该公司的风险管理部门将爱泼斯坦的官方身份标记为性犯罪者。 那是在他于 2008 年承认与未成年人卖淫并在监狱中度过约 13 个月之后的两年。
“请看下面关于一项与贩卖儿童有关的调查的新指控——你对这个现在是登记在案的性犯罪者的客户还满意吗，”根据法院文件新近未编辑部分的一封电子邮件。
Ghislaine Maxwell 是 Epstein 的长期红颜知己，也是摩根大通的客户，2011 年，该银行的反洗钱合规主管指控她试图为“个人招聘咨询业务”开立账户。
“她说的个人招募是什么意思？ 你确定这与杰弗里无关吗？ 如果你想继续，我建议我们将其标记为高风险客户，”该主管在一封内部电子邮件中写道。
同年，一位审查摩根大通关于爱泼斯坦信息的高级合规官员称他为“傍大款”，并指出他为两名 18 岁的年轻人提供私人银行账户和信用卡，“这似乎是他的内部随从， ”诉讼称。
上个月，在曼哈顿主持此案的联邦地区法官裁定，针对摩根大通的诉讼可以继续进行，部分驳回了该银行驳回诉讼的动议。
